股票代码：000748 股票简称：长城信息 公告编号：2013-39

  长城信息产业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无临时提案情况、无提案被否决或修改的情况。

  二、会议召开和召集情况

  1、召开时间：2013年12月18日上午9点

  2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室

  3、召开方式：采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何明

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份83580796股，占公司有表决权总股份的22.25%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所李荣、刘佩律师列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议以书面记名投票表决的方式审议并通过了《关于修改章程的议案》：

  公司章程中第五条“公司住所：长沙市经济技术开发区东三路5号。”修改为“公司住所：湖南省长沙市岳麓区尖山路39号”。

  表决结果：83580796股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：李荣、刘佩

  3、结论性意见：

  律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于长城信息产业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书；

  3、公司2013年第三次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2013年12月18日

  关于长城信息产业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会的

  法律意见书

  致：长城信息产业股份有限公司

  湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2013年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

  本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长城信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

  本律师声明如下：

  （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

  （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

  （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

  为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：

  1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

  2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

  3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

  4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

  鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2013年12月3日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容和股权登记办法等事项。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  本次股东大会现场会议于2013年12月18日（星期三）上午9:00在长城信息产业股份有限公司总部会议室召开，会议由董事长主持。

  经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

  本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、出席会议人员资格及会议召集人资格

  1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数83580796股，占公司有表决权总股份375562170股的22.25%。

  经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

  本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

  2、会议召集人资格

  本次股东大会由公司董事会召集。

  本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

  三、本次股东大会临时提案的情况

  经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

  四、本次股东大会的表决程序、表决结果

  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

  审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果为：同意83580796股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、结论意见

  综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  湖南启元律师事务所 负 责 人: 李 荣

  经办律师: 李 荣

  刘 佩

  签署日期: 2013年12月18日