证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-064

  海欣食品股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日发布了《关于对外投资暨签署股权转让意向书的公告》（公告编号：2013-062），公司拟以最高不超过人民币1亿元（大写金额：人民币壹亿元整）的价格收购嘉兴松村食品有限公司（以下简称“嘉兴松村”）100%股权。由于公司工作人员对监管法规和公司制度理解不够深入，将上述对外投资事项的审批权限表述错误，现更正如下：

  一、 特别提示

  更正前：

  本股权转让意向书仅表达双方的合作意向，正式《股权转让协议》尚需经公司董事会和股东大会审议批准后签订，且本次收购还需获得嘉兴市经济技术开发区管理委员会的批准，具有不确定性，请投资者注意风险。

  更正后：

  本股权转让意向书仅表达双方的合作意向，正式《股权转让协议》尚需经公司董事会审议批准后签订，且本次收购还需获得嘉兴市经济技术开发区管理委员会的批准，具有不确定性，请投资者注意风险。

  二、 对外投资概述

  更正前：

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及金额不超过1亿元，占2012年经审计净资产的12.77%，资金来源拟使用2012年10月11日首次公开发行上市募集的超募资金，需提交公司董事会和股东大会审议批准后方可实施。

  更正后：

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及金额不超过1亿元，占2012年经审计净资产的12.77%，资金来源拟使用2012年10月11日首次公开发行上市募集的超募资金，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  除上述内容外，其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将督促相关工作人员加强对监管法规和本公司制度的学习，并加强临时公告在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的发生。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2013年12月20日