证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-021
上海锦江国际旅游股份有限公司关于调整2013年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会六届八次会议审议通过了《公司日常关联交易议案》。根据公司日常关联交易实际发生情况及预计至年末的预测情况，2013年12月19日，公司董事会临时会议（通讯表决）审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事包磊、陈璘、康鸣、朱虔回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
2、独立董事李垣、徐志炯、楼嘉军对上述议案进行了事先审议，发表独立意见如下：公司本次2013年度部分日常关联交易的预计调整符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。希望公司具体实施本议案时继续坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。
3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。关联董事陈璘回避表决。
4、2013年12月19日，公司监事会临时会议审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》，全体监事一致审议通过该议案。
5、公司调整后日常关联交易预计未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需经公司股东大会审议表决。
（二） 调整2013年度部分日常关联交易预计情况
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2013年初 预计金额 | 调整后2013年预计金额 | 变动金额 |
| 向关联人提供劳务 | 其他锦江国际（集团）有限公司的子公司 | 提供旅游相关服务 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 接受关联人提供的劳务 | 其他锦江国际（集团）有限公司的子公司 | 接受旅游相关服务 | 8,000,000.00 | 14,000,000.00 | 6,000,000.00 |
经上述两项预计金额调整后，本公司日常关联交易预计金额合计由26,200,000元调整至34,200,000元；除上述两项预计金额调整之外，本公司本年度其他日常关联交易预计金额没有发生变化。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路100号23楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币20亿元
成立日期：1991年4月13日
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，
游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】
2、上海锦江国际电子商务有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东的子公司
注册地址：上海市广中西路757号1008室
法人代表：陈礼明
注册资本：人民币1亿元
成立日期：2012年8月30日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，商务咨询，会展服务，票务代理（除特许经营），酒店和餐饮信息咨询服务，订房服务，旅游咨询（除旅行社业务），企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易（除专项规定），从事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、部分日常关联交易预计调整的主要原因
上述关联交易大部分系与锦江国际（集团）有限公司下属上海锦江国际电子商务有限公司之间的交易。今年以来，随着该公司电子商务业务的快速扩张，本公司与该公司之间的交易随之增长。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的旅游服务。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2013年12月20日