股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-033

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司

  关于职工董事辞职的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会近日收到职工董事薛波先生向公司职工代表大会及公司董事会请求辞去董事职务的申请，因工作变动另有任用，薛波先生请求辞去本公司职工董事职务和董事会审计委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，薛波先生辞职申请自送达董事会时生效。薛波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。薛波先生辞职后形成的职工董事空缺将在公司职工代表大会选举产生新的职工董事后另行公告。

  本公司董事会对薛波先生担任本公司职工董事期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-034

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知于2013年12月17日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2013年12月19日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际进行表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议材料同时送达监事和高管人员。会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

  根据公司经营管理的需要，经公司总裁及提名委员会提名、审核，公司董事会同意聘任薛波先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会经营班子任期届满。

  公司四位独立董事事前认可本议案，并就新聘任高管人选发表独立意见如下：

  1、公司董事会拟聘任的副总裁薛波先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

  2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  3、经了解，薛波先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  附件：公司高管人员简历

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  附件：公司高管人员简历

  薛波，男，39岁，工学硕士，全国注册资产评估师。曾任泰威集团（Tavistock Group）亚洲区北京代表处高级项目经理、副总裁，桂东电力第五届董事会职工董事，现任本公司投资开发总监，广西贺州投资集团有限公司董事，广西桂海铝业科技有限公司监事会主席，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、董事会秘书。

  目前薛波先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。