证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-046

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2013年12月18日上午召开了公司临时董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

  因工作原因，朱焕山先生、陈修先生、王远海先生、蔡其海先生、王德文先生、邹佩军先生、王雪峰先生辞去公司副总经理职务，公司董事会对朱焕山先生、陈修先生、王远海先生、蔡其海先生、王德文先生、邹佩军先生、王雪峰先生在担任副总经理期间的辛勤工作表示感谢。

  根据公司工作需要，经公司董事长岳国君先生提名，董事会同意聘任副总经理王海先生兼任公司董事会秘书。经公司总经理李北先生提名，董事会同意聘任王迪领先生为公司副总经理。

  全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月18日

  附：高级管理人员简历

  王海先生，1973年出生，管理学博士，北京大学博士后。1996年7月参加工作，曾在建设银行、工商银行、民生银行和中国保险监督管理委员会等单位任职，现任公司副总经理。王海先生于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王海先生与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王迪领先生，1979年出生，本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、中粮生化人力资源部副总经理、总经理。王迪领先生与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。