证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：2013-051

  阳煤化工股份有限公司

  第八届董事会第十次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十次会议于2013年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（出席通讯会议的董事为：闫文泉、马安民、董海水、王强、张立军、顾宗勤、田祥宇、陈静茹。董事陈春艳女士未参加会议）。公司五名监事知晓本次会议内容。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于变更全资子公司内部融资担保被担保主体的议案》。

  2013年1月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2013 年度内部融资担保的议案》，会议同意全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工公司”） 为丰喜集团下属子公司山西阳煤丰喜重型装备有限公司（以下简称“丰喜重装”）提供人民币 4亿元的融资担保。

  2013年11月，中国证券监督管理委员会在对公司检查中发现，2013年1月21日,该项担保实际发生时,被担保对象为丰喜重装的全资子公司山西阳煤丰喜化工机械有限公司,与披露的被担保主体不一致。

  经公司核实，上述担保额度，实际使用方为丰喜重装公司的全资子公司山西阳煤丰喜化工机械有限公司，该公司名称于2013年3月25日变更为“山西阳煤化工机械有限公司”。为此，公司拟将被担保主体变更为山西阳煤化工机械有限公司，担保额度仍为4亿元。

  表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  二、《关于全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司在招商银行申请8亿元授信的议案》

  为了加快化工产业结构调整，促进企业转型发展，保证公司项目及生产经营资金需求，公司全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（简称“化工投资公司”）拟在招商银行申请8亿元授信。

  本次授信期限三年，分二部分使用，其中：3亿元授信由化工投资公司下属子公司根据需要领用，化工投资公司提供担保，资金用途为生产性流动资金；5亿元授信为招商银行理财直接融资工具融资业务，由化工投资公司领用，担保方式为信用。

  表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  二O一三年十二月十九日