证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2013-062

  北京大北农科技集团股份有限公司

  2013年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1. 本次股东大会以现场方式召开。

  2. 本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制；

  3. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会

  2、会议时间：2013年12月19日14：00时

  3、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

  4、会议召开方式：现场投票表决，选举董事采用累积投票制。

  5、召集人：公司第二届董事会

  6、主持人：公司董事长邵根伙先生

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  8、出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表股份927048594股，占公司有表决权股份总数的56.6985%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举邵根伙先生、邱玉文先生、李绍明先生、薛素文先生为公司第三届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

  1.1非独立董事候选人：邵根伙先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  1.2非独立董事候选人：邱玉文先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  1.3非独立董事候选人：李绍明先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  1.4非独立董事候选人：薛素文先生。

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  2、《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举秦玉昌先生、冯玉军先生、陈磊先生为第三届董事会独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

  2.1独立董事候选人：秦玉昌先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  2.2独立董事候选人：冯玉军先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  2.3独立董事候选人：陈磊先生

  表决结果：同意927048594股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  3、审议通过《关于监事会换届提名候选人的议案》

  选举王平先生为第三届监事会股东代表监事。

  同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  4、审议通过《关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的议案》

  表决结果：同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  5、审议通过《关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案》

  表决结果：同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  7、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果：同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  8、审议通过《关于变更外部审计机构的议案》

  表决结果：同意927048594股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、刘玲律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-063

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2013年12月8日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年12月19日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举邵根伙先生为公司第三届董事会董事长的议案》

  选举邵根伙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  2.1选举邱玉文先生为公司第三届董事会常务副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  2.2选举李绍明先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  3.1聘任邵根伙先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.2聘任薛素文先生为公司常务副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.3聘任宋维平先生为公司高级副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.4聘任吴文先生为公司高级副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.5聘任张立忠先生为公司高级副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.6聘任陈忠恒先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.7聘任薛素文先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  3.8聘任陈忠恒先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

  选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

  战略委员会：主任委员：董事邵根伙先生，委员：董事邱玉文先生、董事李绍明先生；

  审计委员会：主任委员：独立董事陈磊先生，委员：独立董事冯玉军先生、董事李绍明先生；

  提名委员会：主任委员：独立董事秦玉昌先生，委员：独立董事陈磊先生、董事邱玉文先生；

  薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事冯玉军先生，委员：独立董事秦玉昌先生、董事薛素文先生。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  附件：董事长、副董事长、高级管理人员简历

  1、邵根伙先生，1965年7月生，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司，任本公司董事长、总裁。主要社会任职包括：中国畜牧业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健品协会副理事长、中关村农业生物技术产业联盟理事长。

  邵根伙先生持有公司718712117股股份，占公司总股本的44.43%。是公司的控股股东，实际控制人。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  2、邱玉文先生，1960年9月生，湖南城建学院大专学历。曾任湖南省南县粮食局饲料厂副厂长、工程师。1994年加入本公司，是本公司创始人之一，现任公司常务副董事长。主要社会职务包括：兼江西省饲料工业协会副会长、江西省质量协会副会长、湖南省饲料工业协会副会长、湖南省动物保健品理事会副理事长、江西农业大学、湖南农业大学等农业高等院校客座教授、湖南望城政协常委。

  邱玉文先生持有公司75855858股股份，占公司总股本的4.65%。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  3、李绍明先生，1966年9月生，中国农业大学土壤学博士，中国农业大学副教授，硕士生导师。曾任北京市农场管理局生产处副处长、本公司副总经理、本公司控股子公司北京金色农华种业科技有限责任公司（简称“金色农华”）技术总监、总经理，现任金色农华董事长、本公司副董事长。

  李绍明先生持有公司12389815股股份，占公司总股本的0.77%。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  4、薛素文先生，1974年4月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，1996年加入本公司，历任本公司财务主管、财务经理，现任公司董事、常务副总裁、财务负责人。

  薛素文先生持有公司9106849股股份，占公司总股本的0.56%。与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  5、宋维平先生，1964年11月生，西南农业大学博士，教授，硕士研究生导师，历任四川畜牧兽医学院成教职教学院院长、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长、农民大学副校长、董事，现任本司高级副总裁、集团项目部总经理。

  宋维平先生持有公司3331485股股份，占公司总股本的0.20%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  6、吴文先生，1966年2月生，华中农业大学饲料加工专业本科毕业，1995年加入本公司，历任本公司下属江西公司副总经理、天津公司总经理、北京基地总经理、监事会主席等，现任本公司高级副总裁、投资建设部总经理。

  吴文先生持有本公司9506811股股份，占公司总股本的0.58%。吴文先生与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  7、张立忠先生，1974年11月生，东北农业大学硕士，1999年加入本公司，现任本公司高级副总裁、饲料动保产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。

  张立忠先生持有本公司4927097股股份，占公司总股本的0.30%。张立忠先生与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  8、陈忠恒先生，1975年11月生，中国政法大学法律专业毕业，执业律师，历任本公司法务部主任，现任本公司副总裁、董事会秘书。

  陈忠恒先生持有公司1984594股股份，占公司总股本的0.12%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2013-064

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年12月8日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年12月19日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事共同推举王平先生主持会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举王平先生为第三届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举王平先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司监事会

  2013年12月19日

  附：王平先生简历

  王平先生，1964年12月生，内蒙民族学院畜牧专业本科毕业，曾任本公司控股子公司吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理、辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理、郑州市大北农饲料科技有限公司总经理。

  王平先生持有公司1401520股股份，占公司总股本0.086%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。