广州广船国际股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-033

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年2月10日（星期一）13:30

●股权登记日：2014年1月10日。按照本公司章程，在本公司2014年第一次临时股东大会召开前三十天内不进行股东名册的变更登记，本公司将由2014年1月11日至2014年2月9日（首尾两天包括在内）暂停办理股票过户登记手续。

广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2014年2月10日（星期一）举行2014年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间为：2014年2月10日（星期一）13:30

2、会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

二、召开方式

本次会议采用现场投票的方式召开。

三、出席对象

1、截至2014年1月10日15:00在上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广船国际（600685）”全体A股股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其它人员。

四、本次会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准关于2014年1月1日或收购事项落实当日（以较后发生者为准）至2016年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2014-2016框架协议。

此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

五、其他事项

（一）本公司联系方式

联 系 人：陈利平 杨萍

电 话：（+86 20）8189 1712转3168、2995

传 真：（+86 20）8189 1575

联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）

（二）其他

本次会议时间不超过1个工作日，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

附件一：股东出席2104年第一次临时股东大会的回执

附件二：2014年第一次临时股东大会授权委托书

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

2013年12月19日

附件一：

股东出席2104年第一次临时股东大会的回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州广船国际股份有限公司2014年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

股东姓名：

身份证号码：

股东账号：

持股数量：

联系地址：

联系电话：

股东签名：

日 期：

附件二：

2014年第一次临时股东大会授权委托书

与本授权委托书有关之股份数目（1）

股

本人/我们 地址为 全权委托2014年第一次临时股东大会主席或（2） 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2014年2月10日（星期一）13:30在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2014年第一次临时股东大会或其任何递延会议，并代为行使表决权。

决议号	议 案	赞成（3）	反对（3）	弃权（3）
普通决议案
1	审议及批准关于2014年1月1日或收购事项落实当日（以较后发生者为准）至2016年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2014-2016框架协议。

委托人签名（4）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。

2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2014年第一次临时股东大会主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。

3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。

4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。

5、就A股股东而言本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。