证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013—120号

  中冶美利纸业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2013年12月19日（星期四）上午10点

（2）网络投票时间：2013年12月18日至2013年12月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月18日15:00至2013年12月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2013年12月12日

5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

6、主持人：张强

7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议整体情况

本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共125人,代表有表决权的股份数为110148227股，占公司有表决权股份总数的34.77 %。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数91812349股，占公司有表决权股份总数的28.98 %。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东114人，代表有表决权的股份数为18335878股，占公司有表决权股份总数的5.79 %。

公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东大会审议通过了如下议案：

（1）关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利安装工程有限公司80%股权的产权交易合同的议案。其中关联股东中冶纸业集团有限公司持有85258510股回避了表决。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	16087821	22641660	90.97%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	687950	687950	2.76%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	1560107	1560107	6.27%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	18335878	24889717	100%

（2）关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利建筑安装有限

公司80%股权的产权交易合同的议案。其中关联股东中冶纸业集团有限公司持有85258510股回避了表决。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	16082401	22636240	90.95%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	693950	693950	2.79%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	1559527	1559527	6.26%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	18335878	24889717	100%

3、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利浆纸有限公司16.63%股权的产权交易合同的议案。其中关联股东中冶纸业集团有限公司持有85258510股回避了表决。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	16334251	22888090	91.96%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	304200	304200	1.22%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	1697427	1697427	6.82%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
6553839	18335878	24889717	100%

4、关于选举刘景省先生为本公司第六届董事会独立董事的议案。表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	10864705	102677054	93.22%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	630850	630850	0.57%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	6840323	6840323	6.21%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	18335878	110148227	100%

5、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	10870705	102683054	93.22%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	624850	624850	0.57%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	6840323	6840323	6.21
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	18335878	110148227	100%

6、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年

度内控审计机构的议案。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	10864705	102677054	93.22%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	247100	247100	0.22%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	7224073	7224073	6.56%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	18335878	110148227	100%

7、关于修改公司章程的议案。

表决结果：

现场同意股数	网络同意股数	合计同意股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	12267712	104080061	94.49%
现场反对股数	网络反对股数	合计反对股数	占参加会议股东所持股份比例
0	667350	667350	0.61%
现场弃权股数	网络弃权股数	合计弃权股数	占参加会议股东所持股份比例
0	5400816	5400816	4.90%
现场参加 投票股数	网络参加 投票股数	合计参加 投票股数	占参加会议股东所持股份比例
91812349	18335878	110148227	100%

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、中冶美利纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见书》。

中冶美利纸业股份有限公司

二0一三年十二月二十日