证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-035

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2013年12月18日（星期三）下午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2013年12月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2013年12月13日。

  （三）会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、赵俊荣、胡伟、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤亲自出席了会议；董事李景奇、谢日康以及独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事赵俊荣、胡伟以及独立董事区胜勤代为出席并表决。

  （四）监事何森、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）审议通过《关于继续受托管理龙大公司股权的议案》，同意本公司按议案及合同草案中的方案，继续接受深圳市宝通公路建设开发有限公司的委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司89.93%股权。董事会授权执行董事兼总裁吴亚德对协议条款作出任何对本决议不构成实质性修改的修订，及代表本公司签署协议和其他相关的文件，以及作出其认为合适的行动以促使交易生效。

  表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。在股东单位任职的董事杨海、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康在董事会审议表决本项议案时已回避。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市宝通公路建设开发有限公司为本公司关联人，上述委托管理事项构成本公司的关联交易，但未达到披露的标准。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。

  （二）审议通过《关于修订董事会专门委员会职权范围书的议案》，逐项批准修订本公司《战略委员会职权范围书》、《审核委员会职权范围书》、《薪酬委员会职权范围书》、《提名委员会职权范围书》及《风险管理委员会职权范围书》。

  表决结果均为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  经修订的上述职权范围书全文已登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-036

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届监事会第十次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十次会议于2013年12月18日（星期三）下午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2013年12月13日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2013年12月13日。

  （三）会议应到监事3人，出席及授权出席监事3人，其中，监事何森、方杰亲自出席了会议，监事钟珊群因公务无法亲自出席本次会议，委托监事方杰代为出席并表决。

  （四）公司证券事务代表列席了本次会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会议审议情况

  经参会监事推举，本次会议由监事何森主持。监事会审议通过了通知中所列的《关于审查公司关联交易（受托管理龙大公司股权）的议案》。表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2013年12月19日