第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-68
普洛药业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2013年12月9日以电话和短信方式向全体董事发出，会议于2013年12月19日上午9：30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于成立上海裕缘生物医药研发有限公司的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于控股子公司签订股权转让框架协议的的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上三个公告具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2013年12月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-69
普洛药业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次监事会会议通知于2013年12月9日以电话和短信方式向全体监事发出，会议于2013年12月19日上午9：30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经出席监事认真审议以下议案，形成本决议：
一、 审议通过了《关于成立上海裕缘生物医药研发有限公司的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于控股子公司签订股权转让框架协议的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
以上三个议案公告具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
普洛药业股份有限公司监事会
2013年12月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-70
普洛药业股份有限公司
关于成立上海裕缘生物医药研发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用企业资源，盘活企业资产，普洛药业股份有限公司（简称“公司”）拟出让“上海普洛康裕药物研究院有限公司”股权，经认真调研及慎重研究判断，公司拟在上海浦东新区设立新公司，用以承接延续现公司“上海普洛康裕药物研究院有限公司”的所有研发业务。
新公司名称为“上海裕缘生物医药研发有限公司”，注册地址为“上海市浦东新区惠南镇沪南公路9628号1幢632室”；注册资本为600万元；张辉为法定代表人；经营范围为“药物专业技术领域的新产品研究、开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生物制品、化工产品的销售；从事货物及技术的进出口业务”，由公司下属子公司浙江普洛康裕制药有限公司以现金方式全额出资。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2013年12月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-71
普洛药业股份有限公司
关于公司对控股子公司追加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月19日召开五届二十二次董事会会议，会议审议通过了《关于公司对控股子公司追加注册资本的议案》。
一、 交易概述
上海普洛康裕药物研究院有限公司（以下简称“上海药研院”）由公司与横店集团康裕药业有限公司共同投资设立，公司原注册资本为3,000万元，其中公司出资1,860万元，持股比例62%；横店集团康裕药业有限公司出资1,140万元，持股比例38%。
本次交易具体内容为：本次公司与横店集团康裕药业有限公司均以现金方式进行增资，公司本次出资8,060万元，增资后持股比例为62%；横店集团康裕药业有限公司本次出资4,940万元，增资后持股比例为38%。上海药研院的注册资本由原来的3,000万元增加至16,000万元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
二、 出资方和受资方基本情况
（一） 出资方基本情况
1、普洛药业股份有限公司
注册资本：815,455,700；注册地址：浙江省东阳市横店江南路333号；成立日期：1997年5月6日；企业类型：股份有限公司；经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。
2、横店集团康裕药业有限公司
注册资本：1亿；注册地址：浙江省东阳横店工业区；成立日期：1996年6月13日；企业类型：有限责任公司；经营范围：医药中间体、化工产品制造。
（二） 受资方基本情况
1、 上海普洛康裕药物研究院有限公司
注册资本：3,000万；注册地址：上海市浦东新区南汇工业园园中路1399号；成立日期：2001年11月27日；企业类型：有限责任公司；经营范围：药物专业技术领域的新产品研究、开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生物制品（除医、食、药用）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
三、 本次增资对公司影响
本次增资完成后，上海药研院初始注册资本由原来的3,000万元增加至16,000万元。增资后该资金用于补充公司净资产及流动资金用于解决所有相关债务等，以便于公司股权转让。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2013 年12月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-72
普洛药业股份有限公司
关于控股子公司签订股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月19日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于控股子公司签订股权转让框架协议的议案》。
一、 交易概述
上海普洛康裕药物研究院有限公司（以下简称“上海药研院”）由公司与横店集团康裕药业有限公司共同投资设立，近期增资完成后，公司出资9,920万元，持股比例62%；横店集团康裕药业有限公司出资6,080万元（以下简称“横康”），持股比例38%。
公司与横康拟将其持有上海药研院的全部股份对外转让，与拟受让方CLH(124)PTE.LTD.,签订了股权转让框架协议，意向转让的总对价为人民币190,000,000元（主要包括土地、固定建筑物及其附属配套资产等），转让价格最终以经审计及评估后并清理相关债权债务后由交易双方共同最后确定，该交易以最终完成框架协议内约定事项后正式签署。
二、 拟交易标的和拟交易双方基本情况
（一） 拟交易标的基本情况
1、 上海普洛康裕药物研究院有限公司
增资完成后注册资本：16,000万；注册地址：上海市浦东新区南汇工业园园中路1399号；成立日期：2001年11月27日；企业类型：有限责任公司；经营范围：药物专业技术领域的新产品研究、开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生物制品（除医、食、药用）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
（二） 拟交易双方基本情况
1、 拟转让方：
（1）普洛药业股份有限公司
注册资本：815,455,700；注册地址：浙江省东阳市横店江南路333号；成立日期：1997年5月6日；企业类型：股份有限公司；经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。
（2）横店集团康裕药业有限公司
注册资本：1亿；注册地址：浙江省东阳横店工业区；成立日期：1996年6月13日；企业类型：有限责任公司；经营范围：医药中间体、化工产品制造。
2、 拟受让方：CLH(124)PTE.LTD.,
该公司是根据新加坡法律成立并有效存续的有限责任公司，注册地址位于#16-02，Wheelock Place,501 Orchard Road,Singapore
（三） 该交易对公司的影响
上海药研院2013年1-11月份净利润共计-1,663万元（未经审计），主要亏损原因系资产折旧摊销及财务费用及研发支出。
预计未来该交易完成后，按62%股权出让收益计算，影响公司未来投资收益约7000万元。
本次转让事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
（四） 备查文件
1、 五届二十二次董事会决议
2、 上海普洛康裕药物研究院有限公司股权转让的意向框架协议
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2013年12月19日