股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－039

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  【重要内容提示】

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月19日上午在北京民族饭店会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份总数为1,358,380,931股，占公司总股份的65.212%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

  （一）经累积投票表决，审议通过《关于公司董事会换届选举的提案》。

  选举潘正义先生为公司第六届董事会董事，得票数1,358,380,931票。

  选举杨林先生为公司第六届董事会董事，得票数1,358,380,931票。

  选举张增根先生为公司第六届董事会董事，得票数1,358,380,931票。

  选举石岱女士为公司第六届董事会董事，得票数1,358,380,931票。

  选举覃衡德先生为公司第六届董事会董事，得票数1,358,380,931票。

  选举蓝仲凯先生为公司第六届董事会独立董事，得票数1,358,380,931票。

  选举程凤朝先生为公司第六届董事会独立董事，得票数1,358,380,931票。

  选举朱洪超先生为公司第六届董事会独立董事，得票数1,358,380,931票。

  选举陆海祜先生为公司第六届董事会独立董事，得票数1,358,380,931票。

  （二）经累积投票表决，审议通过《关于公司监事会换届选举的提案》。

  选举姜爱萍先生为公司第六届监事会监事，得票数1,358,380,931票。

  选举程永先生为公司第六届监事会监事，得票数1,358,380,931票。

  （三）同意《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意票代表股数1,358,380,931股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  三、法律意见书的结论意见

  本次临时股东大会由北京市天元律师事务所田伟奇、于进进律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年12月20日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－040

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届职工代表大会2013年第二次会议审议通过，选举李超先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

  李超先生将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年12月20日

  附：李超先生简历：

  李超，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，澳洲梅铎大学EMBA 。曾在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务有限公司、本公司财务总部等单位工作。历任立丰实业有限公司总经理助理、本公司财务部副总经理、海南中化船务有限公司总经理、本公司财务总部总经理、财务总监、公司副总经理兼物流事业总部总经理、公司副总经理兼风险管理总部总经理、公司副总经理兼橡胶事业总部总经理。现任公司职工代表监事，党委副书记、纪委书记、工会主席。