证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)072

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2013年12月17日以电子邮件的方式送达，会议于2013年12月20日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于增加舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金5,000万元。本次增资完成后，舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金将增至15,000万元，公司仍持有其100%的股权。同意授权舟山鼎宇房地产开发有限公司管理层具体办理增资及工商变更登记事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外投资详情请见2013年12月21日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2013-073号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年12月21日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)073

  广宇集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、投资概述

  2013年12月20日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“鼎宇房产”）注册资本金5,000万元。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内，业经公司第四届董事会第七次会议审议通过，可立即实施。

  二、投资标的的基本情况

  鼎宇房产成立于2013年5月29日，由公司发起设立，主要从事舟山市临城LKa-3-25b地块和舟山市临城LKa-3-25c地块的项目开发建设。注册地址：舟山市定海区人民南路176号。经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。营业执照注册号330900000016500。

  本次增资前，鼎宇房产的注册资本为10,000万元，公司持有其100％的股权。本次增资5,000万元，由公司以自有资金出资。本次增资完成后，鼎宇房产的注册资本金将增至15,000元，公司仍持有其100%的股权。

  截至2013年9月30日，鼎宇房产的总资产67744.91万元，净资产9491.18万元，主营业务收入为0万元，净利润为-508.82万元（以上数据未经审计）。

  三、投资目的、主要内容和对公司的影响

  根据房产项目公司自有资金应占到开发总成本30%的相关要求，结合鼎宇房产所开发项目的进展情况，公司对鼎宇房产增资5,000万元。本次增资将进一步提高鼎宇房产开发项目的自有资金比例，增强该公司实力，加快项目建设。本次增资符合公司发展战略，有利于培育新的利润增长点，增强公司发展后劲。

  公司对鼎宇房产增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  四、备查文件

  广宇集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年12月21日