证券代码：600637 证券简称：百视通 编号：临2013－041

  百视通新媒体股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况；

●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

百视通新媒体股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日上午9:30在上海市宜山路757号百视通大厦副楼二楼召开。

参加表决的股东及股东代表共21人，代表股份485,092,536(四亿八千五百零九万二千五百三十六)股，占公司总股本的43.55543%。

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	485,092,536
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.55543%

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，副董事长张大钟先生主持。

公司在任董事7人，出席5人；其中独立董事周忠惠先生、董事许峰先生因公务出差在外未能参会。在任监事3人，出席2人；监事会主席王建军女士因公务出差在外未能参加。董事会秘书张建先生出席本次会议。公司高级管理人员：陈浩源先生、郭京申先生、张越女士、黄思钧先生、卢宝峰先生及相关中介机构人员出席了会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2013 年半年度分红的议案》（详见上海证券交易所网站），

参加表决的股数为：485,092,536股，意见如下：

同意：485,092,436股，占99.99998%；

反对：0股，占0.00000%；

弃权：100股，占0.00002%。

（二）审议通过《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会补选独立董事的议案》选举杨叙先生担任公司第七届董事会独立董事。

参加表决的股数为：485,092,536股，意见如下：

同意：485,092,436股，占99.99998%；

反对：0股，占0.00000%；

弃权：100股，占0.00002%。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈巍、王利民律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司

2013年12月21日