股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2013-025

  债券代码：122230 债券简称：12沪海立

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2013年12月10日以邮件方式发出。会议于2013年12月19日以现场表决会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事杨忠孝因工作原因未能出席会议，委托独立董事朱荣恩先生出席会议发表意见并投票表决。会议由董事长沈建芳先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1. 审议通过《向被投资公司上海日立增补董事、推荐总经理和副总经理人选的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2. 审议通过《关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司51%股权的议案》

  基于公司“十二五”期间压缩机主业整体发展战略，及对西部地区空调发展需求的综合考虑，董事会同意被投资公司上海日立电器有限公司（以下简称“上海日立”）以1元人民币受让四川长虹东元精密设备有限公司（以下简称“长虹东元”）51%股权，建立海立西南地区压缩机生产基地。

  长虹东元成立于2006年12月4日，注册地址为绵阳高新技术开发区绵兴东路35号，经营范围包括设计、组装、销售空调用压缩机相关产品，注册资本11,400万元。被收购前，台湾东元电机股份有限公司全资子公司新加坡GMT协议退出，其股权结构为：绵阳宏发机械制造有限公司（以下简称“绵阳宏发”）持股80%，四川长虹电器有限公司（以下简称“四川长虹”）持股20%，具有120万台/年空调压缩机的钣金、装配、机加工生产能力，以及300万台/年的总成生产设备。因产品技术和质量不能达到要求，长虹东元经营亏损，并于2013年7月停产。

  本次股权转让采用协议转让的方式，经资产评估和尽职调查，上海日立和、绵阳宏发、四川长虹将协商签订《股权转让合同》，同时实施生产线改造恢复生产。在履行必要的法定程序后，长虹东元将更名为“绵阳海立电器有限公司”（以工商登记机关实际注册登记为准），注册资本不变，海立股份持股51%、绵阳宏发持股29%、四川长虹持股20%。

  本次收购有利于改善空调行业内压缩机自配套率进一步提高的压力，扩大产品在长虹及中部地区的销售覆盖面，增强海立股份空调压缩机事业的竞争能力、提升产品市场份额，符合产业梯度转移趋势和总体战略布局。项目资金投入、销售规模等均有限，对上市公司影响较小。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海海立（集团）股份有限公司董事会

  2013年12月21日

  股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2013-026

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届监事会第十七次会议于2013年12月19日召开。出席会议的监事有董鑑华、童丽萍、励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书罗敏列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

  会议审议通过《关于被投资公司上海日立收购四川长虹东元精密设备有限公司51%股权的议案》。监事会认为：审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

  上海海立(集团)股份有限公司监事会

  2013年12月21日