股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2013021

  湖北美尔雅股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月9日以电子邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第七次会议通知，于2013年12月20日采用传真表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议通过了《关于向黄石农村商业银行花园支行申请流动资金贷款到期转贷的议案》。

  同意公司提出的贷款转贷报告，根据公司生产经营需要，拟将公司在黄石农村商业银行花园支行到期的2000万元流动资金贷款转贷一年，并用公司所属相关房产及土地进行抵押。同时授权财务管理中心具体办理该贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十日

  股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2013022

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）董事会于近日收到独立董事夏令敏先生提交的书面辞职报告，因其担任我公司独立董事任期届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，请求辞去其所担任的我公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

  夏令敏先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了非常积极的作用。在此，公司董事会对夏令敏先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司董事会将尽快增补新的独立董事，在我公司董事会未增补新的独立董事之前，依据公司章程的相关规定，夏令敏先生仍将履行我公司独立董事职责。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十八日