证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-065

  利欧集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  * 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开情况

  利欧集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月5日以公告形式发出通知，现场会议于2013年12月20日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

  本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份160,830,372股，占公司总股份的50.3154%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份160,828,356股，占公司总股份的50.3148%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份2,016股，占公司总股份的0.0006%。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

  1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  表决结果：同意160,830,372股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》；

  表决结果：同意160,830,372股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2013年12月23日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-066

  利欧集团股份有限公司

  关于股东股份解除质押及部分

  股份再次质押的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月20日接到股东王相荣先生、王壮利先生关于其持有的本公司股份解除质押以及部分股份再次质押的通知。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，王相荣先生于2012年12月17日质押给山西信托有限责任公司的本公司高管锁定股14,325,000股和无限售流通股2,410,752股已于2013年12月18日解除质押。王相荣先生此次解除质押的股份占本公司股份总数的5.24%。

  王壮利先生于2012年12月17日质押给山西信托有限责任公司的本公司无限售流通股3,800,000股已于2013年12月18日解除质押。王壮利先生此次解除质押的股份占本公司股份总数的1.19%。

  2013年12月19日，王相荣先生将其持有的本公司高管锁定股2,000万股给上海国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2013年12月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。王相荣先生此次质押给上海国际信托有限公司的股份占本公司股份总数的6.26%。

  2013年12月19日，王壮利先生将其持有的本公司无限售流通股500万股质押给上海国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2013年12月20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。王壮利先生此次质押给上海国际信托有限公司的股份占本公司股份总数的1.56%。

  王相荣先生共持有本公司82,288,438股股份，占本公司股份总数的25.74%；王壮利先生共持有本公司61,262,916股股份，占本公司股份总数的19.17%。截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份74,450,000股，占公司股份总数的23.29%；王壮利先生累计质押其持有的本公司股份53,550,000股，占公司股份总数的16.75%。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2013年12月23日