股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2013-081

  亿城集团股份有限公司

  二Ｏ一三年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  本次股东大会审议的议案之一为《关于增补第六届董事会董事的议案》，增补包括周宝成先生、郑春美女士在内的三位候选人为公司第六届董事会独立董事。其中，周宝成先生、郑春美女士作为独立董事候选人在提交2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会表决时未获得表决通过，再次作为独立董事候选人提交本次股东大会审议时获得表决通过。

  二、 会议召开的情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2013年12月23日10:00

  网络投票时间：2013年12月22日－2013年12月23日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2013年12月23日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月22日15:00－12月23日15:00

  （二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长 朱卫军

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共545人，代表股份数372,313,062股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的26.03%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数285,778,898股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的19.98%；参加本次股东大会网络投票的股东543名，代表股份数86,534,164股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的6.05%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所陈晖、张静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、 关于修改《公司章程》的议案

  同意332,497,585股，占出席会议有表决权股份的89.31%；反对1,078,540股，占出席会议有表决权股份的0.29%；弃权38,736,937股，占出席会议有表决权股份的10.40%。

  表决结果：股东大会通过。

  2、 关于修改《董事会议事规则》的议案

  同意332,490,085股，占出席会议有表决权股份的89.30%；反对1,083,140股，占出席会议有表决权股份的0.29%；弃权38,739,837股，占出席会议有表决权股份的10.41%。

  表决结果：股东大会通过。

  3、 关于增补第六届董事会董事的议案

  本次股东大会对独立董事周宝成先生、郑春美女士、孙利军先生、董事戴美欧先生、王人风先生的选举采取了分项表决。

  （1）选举独立董事周宝成先生的表决情况为：

  同意332,493,285股，占出席会议有表决权股份的89.30%；反对1,719,140股，占出席会议有表决权股份的0.46%；弃权38,100,637股，占出席会议有表决权股份的10.23%。

  表决结果：股东大会通过。

  （2）选举独立董事郑春美女士的表决情况为：

  同意333,117,285股，占出席会议有表决权股份的89.47%；反对1,095,140股，占出席会议有表决权股份的0.29%；弃权38,100,637股，占出席会议有表决权股份的10.23%。

  表决结果：股东大会通过。

  （3）选举独立董事孙利军先生的表决情况为：

  同意332,534,285股，占出席会议有表决权股份的89.32%；反对1,678,140股，占出席会议有表决权股份的0.45%；弃权38,100,637股，占出席会议有表决权股份的10.23%。

  表决结果：股东大会通过。

  （4）选举董事戴美欧先生的表决情况为：

  同意332,984,785股，占出席会议有表决权股份的89.44%；反对1,227,640股，占出席会议有表决权股份的0.33%；弃权38,100,637股，占出席会议有表决权股份的10.23%。

  表决结果：股东大会通过。

  （5）选举董事王人风先生的表决情况为：

  同意333,117,285股，占出席会议有表决权股份的89.47%；反对1,095,140股，占出席会议有表决权股份的0.29%；弃权38,100,637股，占出席会议有表决权股份的10.23%。

  表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2.律师姓名：陈晖、张静

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十二月二十四日