证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013—039

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第五十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议通知于2013年12月16日以电子邮件等方式发出，会议于2013年12月23日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于苏州凤凰置业有限公司向重庆国际信托有限公司借款伍亿元人民币的议案》

  同意公司下属项目公司苏州凤凰置业有限公司向重庆国际信托有限公司借款伍亿元人民币，用于苏州凤凰国际书城项目建设及偿还借款。苏州凤凰置业有限公司以其地上在建工程及分摊国有土地使用权作为抵押。借款期限24个月，借款利率不高于9.9%/年。江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本次借款提供连带责任保证担保。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2013年12月24日