证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－64

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  关于会计师事务所更名的公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月28日召开的2012 年年度股东大会审议通过了《2013年度续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天衡会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。

  近日，公司收到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：

  根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会[2010]12 号）的文件精神，天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书，2013年11月4日取得合伙企业营业执照，2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。

  因此，公司 2013 年度审计机构名称变更为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二O一三年十二月二十五日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－65

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  非公开发行股票相关承诺

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

  一、内蒙古兴业集团股份有限公司非公开发行股票的锁定承诺

  对于本公司通过兴业矿业本次非公开发行股份所获得的股票，本公司承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

  二、甘肃西北矿业集团有限公司非公开发行股票的锁定承诺

  对于本公司通过兴业矿业本次非公开发行股份所获得的股票，本公司承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

  三、甘肃西北矿业集团有限公司关于避免与兴业矿业同业竞争的承诺

  （一）截至本承诺函出具之日，本公司主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资，尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴业矿业的主营业务为有色金属采选及冶炼，本公司与兴业矿业的业务之间目前不存在同业竞争。

  （二）为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。

  以上承诺在西北矿业持有兴业矿业的股权比例超过5%的期间内有效。

  四、甘肃西北矿业集团有限公司关于关联交易的承诺

  本次非公开发行股票完成后，本公司及其下属子公司若与兴业矿业发生关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二O一三年十二月二十五日