股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-026

  无锡华光锅炉股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月24日收到总经理邵耿东先生的书面辞职报告。邵耿东先生因工作调动原因，申请辞去总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邵耿东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会向邵耿东先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  邵耿东先生辞去总经理职务不影响公司正常生产经营。2013 年12 月24日，公司第五届董事会第七次会议同意聘任王福军先生为公司总经理（兼任）。详见同日披露的《无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

  特此公告。

  无锡华光锅炉股份有限公司

  董事会

  2013年12月25日

  股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-027

  无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年12月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于公司总经理邵耿东先生因工作调动原因，已经向董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》的规定以及公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，公司董事会同意聘任王福军先生为公司总经理（兼任）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见:

  聘任王福军先生为总经理的提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任总经理的表决程序合法有效。王福军先生担任公司总经理符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备相应的任职资格和能力。

  王福军先生简历如下：

  王福军：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理、国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、人力资源部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委书记。2006年7月至今担任无锡华光锅炉股份有限公司董事长。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此决议。

  无锡华光锅炉股份有限公司董事会

  2013年12月25日