证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-025

  重庆路桥股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年12月16日发出。

  （三）本次董事会会议于2013年12月24日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

  （五）本次董事会会议由江津董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司发放委托贷款的议案》（详见公司临时公告“临2013-026”号《重庆路桥股份有限公司委托贷款公告》）。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2013年12月24日

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-026

  重庆路桥股份有限公司委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：四川川南大市场有限公司

  ● 委托贷款金额：20,000万元人民币

  ● 委托贷款期限：1个月

  ● 贷款利率：年利率不低于12%

  一、委托贷款概述：

  （一）委托贷款基本情况

  为降低资金成本，提高资金使用收益，公司委托兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司（以下简称：川南公司）发放20,000万元委托贷款，期限1个月，委托贷款年利率不低于12%。本次委托贷款将用于川南公司生产经营资金周转。

  本次公司委托贷款的资金来源为自有资金，本次委托贷款不属于关联交易。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序：

  公司于2013年12月24日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，公司全体董事均参加会议，会议以全票通过《关于通过兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司发放委托贷款的议案》，同意公司向川南公司发放期限为1个月金额为20,000万元的委托贷款。

  二、委托贷款协议主体的基本情况：

  （一）川南公司成立于2008年6月，主要负责西南地区（四川、重庆、云南、贵州等地）超大型综合商贸城、城市综合体和复合地产的投资开发，目前经营的主要资产为中国（泸州）西南商贸城，经营状况良好，未发现该公司有违约情况。

  （二）协议主体的基本情况

  1、委托贷款对象名称：四川川南大市场有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、注册地：泸州市龙马潭区蜀泸大道88号5幢1层1号

  4、主要办公地点：泸州市龙马潭区蜀泸大道88号5幢1层1号

  5、法定代表人：李丽坤

  6、注册资本：20,800万元

  7、主营业务：包括市场开发与投资、房地产开发与经营、物业租赁与管理、建筑材料的销售等。

  8、主要股东或实际控制人：川南公司的股东为浙江宇华控股集团有限公司，该公司创立于二十世纪八十年代后期，股东为两位自然人，双方各持股60%、40%。

  9、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：

  川南公司主要经营中国（泸州）西南商贸城，商贸城的出租率达到95%以上，2012年营业收入已达到13.29亿元，2012年实现净利润20,191万元，2011年实现净利润为8,289万元。

  10、川南公司、其股东以及其实际控制人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方的其它关系。

  11、截至2012年12月31日止，川南公司经浙江中兴会计师事务所有限公司审计的总资产为15.74亿元，总负债为10.91亿元，净资产为4.83亿元，2012年1-12月营业收入为13.29亿元，营业成本为9.1亿元，净利润为2.02亿元。

  截至2013年9月30日止，川南公司未经审计的总资产为15.73亿元，总负债为10.9亿元，净资产为4.83亿元，2013年1-9月营业收入为2.93亿元，营业成本为1.84亿元，净利润为7,854万元。

  三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响：

  本次委托贷款有利于降低公司资金成本，提高资金使用效益。

  四、委托贷款存在的风险及解决措施：

  川南公司将其拥有的位于泸州市龙马潭区城北隆纳高速公路（蜀泸大道侧）66,704㎡商住用地的国有土地使用权（泸市国用2010第15012号）抵押给委托贷款的受托银行“兴业银行泸州分行”，该抵押物经四川天地源土地房地产评估有限公司评估（评估报告评估号为“四川天地源[2013]（估）字第082号），评估值为4.03亿元。

  五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额：

  截至本公告日，公司无对外提供委托贷款余额。本次向川南公司进行委托贷款后，公司对外提供委托贷款金额为20,000万元人民币。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2013年12月24日

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-027

  重庆路桥股份有限公司股份解质公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，公司接到第一大股东重庆国际信托有限公司通知，该公司于2013年12月24日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》，该公司质押给平安信托有限责任公司的“重庆路桥”135,964,700股（占公司总股本的14.98%）无限售流通股办理完成解质手续。

  此次股份解质后重庆国际信托有限公司持有“重庆路桥”135,964,732股，占公司总股本的14.98%。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司

  2013年12月24日