证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-049

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2013年第三次临时董事会决议（通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年12月18日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2013年第三次临时董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2013年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年第三次临时董事会决议》

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十四日

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-050

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概况

  1、投资基本情况

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）根据山西银行股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，下称“山西银行”）筹备组安排，于2013年12月23日签署《山西银行股份有限公司发起人协议》，公司拟以自有资金4,800万元（指人民币元，下同）参股。山西银行拟注册资本为10亿元，其中，公司拟以自有资金投资4,800万元，占注册资本的4.8%。

  2、山西银行的设立需报相关政府部门审批。

  3、董事会审议情况

  2013年12月23日，公司召开2013年第三次临时董事会会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

  4、本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  5、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、山西银行的基本情况：

  (1) 公司名称：山西银行股份有限公司

  (2) 注册资本：10亿元

  (3) 注册地址：山西省太原市

  2、设立方式：

  山西银行系采用发起设立方式。

  3、出资方式：

  货币出资。

  4、股东构成：

  目前设立山西银行的发起人将在股东申报材料审核后确定。

  三、本次投资的背景及对本公司的影响

  为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在不影响主营业务的前提下，公司拟参与山西银行的设立事宜。

  本次投资能有效丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

  本次投资仍存在不确定风险，山西银行开业经营需要取得相关监管部门的核准，因而存在因监管部门不批准导致山西银行不能设立的风险。

  鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司2013年第三次临时董事会会议决议。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月二十四日