股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-031

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  （2013年12月24日）

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年12月24日在北京以现场会议方式召开。本行于2013年12月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张福荣监事长主持，应出席监事9名，实际亲自出席监事7名，刘进监事委托李晓玲监事代为出席并表决，黄叔平监事委托金磐石监事代为出席并表决。陈彩虹董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过关于《监事会2014年度工作计划》的议案。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2013年12月24日