证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-099

  张家港化工机械股份有限公司

  关于2013年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  张家港化工机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月10日发出会议通知，于2013年12月25日上午9：00在张家港市金港镇长山村临江路1号公司会议室召开。会议由董事长陈玉忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、陈静瑶律师为本次股东大会出具见证意见。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

  大会采用现场投票的方式进行表决。

  出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 11 人，其所持有表决权的股份总数为 166956809 股，占公司总股份的45.14%。

  会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议与表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决,审议并通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

  表决结果：166956809股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  以上议案的具体内容详见2013年12月10日巨潮资讯网公司《第二届董事会第十六次会议决议的公告》。

  三、律师见证情况

  江苏颐华律师事务所黄建新、陈静瑶律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏颐华律师事务所关于公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年12月25日