证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—051

  山西通宝能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月25日上午9:30在公司会议厅召开。

2.本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	714,726,181
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.34%

3.本次会议由公司董事会召集，董事长刘建中先生主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4.公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书、其他高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案	709,594,613	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案	18,815,747	100%	0	0	0	0	是

上述提案中，第1项《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东阳泉煤业(集团)有限责任公司所持5,131,568 股回避表决。

第2项《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、何慧敏律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

二○一三年十二月二十五日