证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2013-038

西宁特殊钢股份有限公司

六届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届九次会议通知于2013年12月15日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于12月25日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》。

根据国家营业税改征增值税工作的要求，为保证公司涉及交通运输业和部分现代服务业相关业务的正常开展，现结合公司实际情况，拟将“装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、气体检测服务、会议展览服务、有形动产租赁服务”加入到公司营业范围。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、审议通过《关于修改〈西宁特殊钢股份有限公司章程〉的议案》。

上述第一项的议案涉及公司增加营业范围,现根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟对《西宁特殊钢股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

董事会决定于2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2013-039

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2014年1月10日（星期五）上午9：00

（三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

（四）股权登记日：2014年1月7日（星期二）

（五）会议期限：半天

（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决的方式

（七）会议出席对象

（1）2014年1月7日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈西宁特殊钢股份有限公司章程〉的议案》。

有关2014年第一次临时股东大会的文件和资料将同时登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）

三、本次股东大会现场会议登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。

3、登记时间：2014年1月8日（星期三）下午15:00-17:00。

四、其他事项

1、联系电话：0971-5299186、5299673

联系传真：0971-5218389

联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：           传真：

联系地址：           邮政编码：

附件2：授权委托书式样

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2014年1月10日在公司办公楼101会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于修改《西宁特殊钢股份有限公司章程》的议案

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期：2014年1月 日至2014年1月10日

注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。