证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2013-039

  北京华联综合超市股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年12月25日（星期三）上午10:00

2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	369,111,836
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.44

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	369,111,836	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李楠、左凌云

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2013年12月26日