证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-63号

  湖南金健米业股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日上午10:00在公司总部五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东及和股东代理人情况

出席现场会议的股东和股东代理人（人）	7人
所持有表决权的股份总数（股）	190,046,488股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.61%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持，会议采取记名投票的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席5人，董事谢文辉先生因公出差未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘俊出席本次会议，公司其他高级管理人员6人，列席5人；湖南启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

1、关于公司名称变更的议案；

赞成票190,046,488股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、关于修订《公司章程》的议案；

赞成票190,046,488股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案；

赞成票46,696,437股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

4、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案；

赞成票46,696,437股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

5、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司收购关联方湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务的议案。

赞成票46,696,437股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南金健米业股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年12月25日