证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2013-021

  凤凰光学股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2013年12月20日以书面送达和电子邮件形式发出，会议于2013年12月24日以通讯表决方式召开，公司董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了《公司收购与增资惠州市汉派电池科技有限公司的议案》。

  为调整公司现有产业结构，促进公司可持续发展，公司拟投资人民币1500万元收购惠州市汉派电池科技有限公司（简称“汉派公司”）30%股权；收购后公司再以人民币2777.8万元对汉派公司进行增资，其中2500万元增加注册资本，277.80万元计入资本公积。资金来源为公司自有资金。收购、增资完成后，公司持有汉派公司55%股权。合作协议签署后公司另行公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日