关于追加日常关联交易金额的
公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—066
北汽福田汽车股份有限公司
关于追加日常关联交易金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不需要提交股东大会审议
●公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年12月19日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
董事会审计/内控委员会对该项议案进行了审议并发表了审核意见，同意该议案。公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
本公司共有董事17名，依照有关规定，关联董事张夕勇先生、王金玉先生回避表决。截止2013年12月25日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。
（二）前次日常关联交易情况
2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度关联交易的议案》，同意公司向北京福田戴姆勒汽车有限公司2013年度销售额不超过58932万元。（详见公司临2013-012号公告）
（三）本次日常关联交易情况
预计2013年全年，公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的销售额将达到84058万元，因此需提请董事会补充授权25126万元，未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：任施乐。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2012年的主要财务数据：总资产1450853万元、净资产534473万元、营业收入715599万元、净利润-25539万元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事王金玉担任该公司副董事长、本公司副董事长张夕勇担任该公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易所涉及的交易价格，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，为不含税价格，且交易价格不高于市场同类产品的平均价格，关联董事没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司之间发生的交易，销售产品为矿用车底盘及冲压件。公司销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十五日
●报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面意见
（三）独立董事意见
（四）监事会决议
（五）审计/内控委员会的书面意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—067
北汽福田汽车股份有限公司
关于追加日常关联交易金额的
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于追加与北京福田戴姆勒汽车有限公司日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事7名，截止2013年12月25日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加与北京福田戴姆勒汽车有限公司日常关联交易金额的议案》，决议如下：
同意授权公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2013年关联交易销售额增加25126万元。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十二月二十五日
报备文件：
1、监事会决议