证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013－065

金发科技股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30；

2、召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼101会议室；

3、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表【9】人，所持有表决权的股份总数【573,323,685】股，占公司有表决权股份总数的【22.11】%；

4、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；

5、会议主持人：袁志敏董事长；

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席7人，董事熊海涛、聂德林，独立董事匡镜明、任剑涛因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案	573,323,685	100%	-	-	-	-	是

三、 律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、黄永新律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年12月25日