证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2013-031

  东方通信股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议名称：东方通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会

  ● 会议召开时间：2014年1月16日上午10：30

  ● 股权登记日：2014年1月8日

  ● 会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

  ● 会议方式：现场会议

  ● 是否提供网络投票：否

  公司董事会定于2014年1月16日（周四）在杭州召开2014年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2014年1月16日

  2、股权登记日：2014年1月8日

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

  5、召集人：公司董事会

  二、会议审议事项

  1、关于变更2013年度审计机构的议案

  中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司2012年度股东大会决议通过续聘的公司2013年度审计机构。由于中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。经第六届董事会第五次会会议同意公司聘任的2013年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并提交股东大会审议。

  三、出席会议人员

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2014年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及1月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为1月8日）；（符合前述出席资格要求的本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）

  3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、出席会议登记办法

  1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

  2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；

  3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

  4、公司董事会办公室于2014年1月15日上午9:00-11：30，下午13：00-16:00办理出席会议登记手续。

  五、其他事项

  1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

  2、联系方法：

  地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

  东方通信股份有限公司董事会办公室

  电话：0571-86676198

  传真：0571-86676197

  邮编：310053

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十七日

  附件一：《授权委托书》

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

  委托人签名（单位章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数： 受托时间：

  委托人股票账户：

  委托时间：