证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-046

  郑州煤电股份有限公司2013年

  第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议不存在否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)郑州煤电股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月26日上午在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开。

  (二)出席本次大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

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  （三）本次会议由董事会召集，副董事长王铁庄先生主持，以现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，经理层人员列席了会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经河南金苑律师事务所徐克立律师现场见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的2013年第四次临时股东大会决议；

  2.河南金苑律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司

  二○一三年十二月二十六日

  证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-047

  关于公司获准发行公司

  债券批复到期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年7月3日，郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准郑州煤电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕869号），核准公司向社会公开发行面值不超过16亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

  在取得本次公司债券发行批复后，为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行积极推介。但由于当前金融形势原因，本次拟发行公司债券的综合融资成本较高，不能实现降低公司财务费用的目的。为保证公司与股东利益，公司将在本次公司债券批复有效期内（即2014年1月3日）不再实施本次公司债券的首期发行，该批复到期失效。

  根据2013年4月27日公司2013年第一次临时股东大会授权，公司后续如再推出债券发行计划时，将在股东大会决议有效期36个月（即至2016年4月26日）内将重新召开董事会进行审议、报中国证监会核准并实施完成公司债券发行工作。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司

  二○一三年十二月二十七日