第一届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-051
青海互助青稞酒股份有限公司
第一届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日上午09:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2013年12月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事9名，实到董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人），董事长李银会先生、董事王君先生、董事许尚银先生、独立董事胡凯先生、独立董事贾登勋先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠240万元的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为扶助提高青海省内落后地区教师教学水平，改善青海省落后地区教学环境，资助青海省落后地区优秀学生，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》与国务院《基金会管理条例》等法律法规规定，公司董事会决定向青海天佑德教育基金会捐赠240万元。
青海天佑德教育基金会成立于2012年6月20日，注册地址：西宁市南大街17号，类型为非公募性，原始基金数额300万元人民币，业务主管单位为青海省教育厅，业务范围为“资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高、资助省内师资培养工作、奖励优秀贫困生”，基金会法人登记证书号为基证字第97584号。
2、审议通过《关于全资控股子公司向全资控股孙公司增资的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《全资控股子公司向全资控股孙公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十六日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-052
青海互助青稞酒股份有限公司
全资控股子公司
向全资控股孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月26日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资控股子公司向全资控股孙公司增资的议案》，同意全资控股子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司（以下简称“北京天佑德”）向公司全资控股孙公司Koko Nor Corporation（以下简称“美国孙公司”）进行增资。现将有关情况介绍如下：
一、增资情况概述
2013年11月29日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于美国全资控股孙公司Koko Nor Corporation收购Sundown Ranch LLC公司资产的议案》。公司通过美国孙公司收购其葡萄酒酒庄的土地、房屋建筑物、葡萄树、酒庄设备等资产，双方确定收购价为1,500万美元。
为了确保美国孙公司的经营运作及后续发展，北京天佑德以自有资金790万美元向美国孙公司增资。
二、增资主体介绍
公司名称：Koko Nor Corporation
公司地址：11153 Lindsay Lane Apple Valley,CA92308
成立时间：2013年3月15日
法定代表人（或负责人）：梁昕
公司注册号：C3543730
注册资本：10万美元
主要业务：酒类、食品类产品的生产、加工、销售及进出口
股 东：北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，持股比例100%
三、增资的实施时间及方式
北京天佑德将在公司第一届董事会第二十二次会议审议通过后通过现金增资方式向美国孙公司增资790万美元，本次增资完成后，美国孙公司的注册资本将由10万美元增至800万美元。
四、增资对公司产生的影响
本次对美国孙公司增资符合公司业务发展的需求，有利于公司开拓国际市场，降低美国孙公司的财务费用，有效控制成本，提升企业经营质量。
本次增资不构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十六日