证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2013——052

  东风汽车股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第四届董事第二次会议于2013年12月 25日以传真表决的方式召开。本次会议通知于2013年12月20日以电话、传真或送达的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、 变更中期票据发行计划

  公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并授权董事会负责本次发行的实施，包括但不限于根据市场情况变化决定发行时机等。

  根据公司资金需求和市场情况，决定将原计划2013年发行的5亿元中期票据延迟至2014年下半年发行，其余已注册的10亿元中期票据的发行将根据公司资金需要另行决定。

  表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  东风汽车股份有限公司董事会

  2013年12月26日