证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2013—44

中体产业集团股份有限公司

2013年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）2013年12月26日上午，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第五次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	215,925,491
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.59

（三）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由刘军董事长主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于收购中体奥林匹克花园管理集团有限公司股权及出售其参股公司股权的关联交易的议案》。

同意：215,925,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、参会股东及董事签名的公司2013年第五次临时股东大会决议正本。

2、金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二〇一三年十二月二十六日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-45

中体产业集团股份有限公司

关于短期理财实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、短期理财审批情况

根据公司第五届董事会2013年第五次临时会议及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意授权公司在保证资金安全的前提下，分别在人民币8000万元及6000万元的额度内，选择适合的银行理财产品进行投资，授权期限分别为一年。

二、短期理财实施情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司自2013年4月4日以来短期理财的实施情况予以公告，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

对方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金	实际收益
建设银行	保本浮动收益型	10,000.00	2013/6/8	2013/7/12	46.58	10,000.00	46.58
厦门国际银行	保本浮动收益型	2,000.00	2013.9.16	2013.11.15	17.00	2,000.00	17.00
厦门国际银行	保本浮动收益型	3,000.00	2013.9.17	2013.10.16	5.80	3,000.00	5.80
浦发银行	保本保证收益型	6,000.00	2013.9.26	2013.10.31	29.05	6,000.00	29.05
北京银行	保本保证收益型	3,000.00	2013.9.24	2013.10.24	11.10	3,000.00	11.10
北京银行	保本保证收益型	2,000.00	2013/11/21	2013/12/31	6.58	-	-
兴业银行	保本浮动收益型	2,000.00	2013/11/22	2014/1/21	14.63	-	-
浦发银行	保本保证收益型	10,000.00	2013/11/25	2013/12/24	36.99	-	-

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日