证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-017

  西安开元投资集团股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会于2013年12月21日以书面方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，并于2013年12月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

  通过《信息披露管理制度（修订稿）》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。      

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十七日