证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2013－029

四川天一科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日在公司二楼1号会议室采用现场投票的表决方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

公司股份总数297,193,292股，其中无限售条件流通股份297,193,292股。

出席会议的股东和 股东代理人	人数 （人）	所持有表决权的 股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
合计	2	137,671,454	46.32

（三）本次股东大会由公司董事会召集, 董事长古共伟先生主持。会议采用现场投票的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次股东大会，公司在任董事9人，出席7人，董事王晓东先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事林万祥先生因在外地出差原因未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席5人，监事会主席李波先生因工作原因未能出席本次会议，监事郭景文先生因出差原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于聘请公司2013年内控审计机构的议案	137,671,454	100	0	0	0	0	通过

本次股东大会的议案的内容详见2013年12月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2013年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

北京康达（成都）律师事务所杨天均律师、罗煜律师到会见证并出具了《四川天一科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

四川天一科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2013年12月28日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议