2013年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－031
上海多伦实业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次会议无否决或修改提案情况。
一、会议召开及出席情况
上海多伦实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月27日下午15：00时在上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店二楼明玉轩召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表有表决权股份数40,528,294股，占公司有表决权股份总数的11.90%，其中内资股股东及代表26人，所持有表决的股份总数528,294股，占公司有表决权的股份总数的1.30%；外资股股东代表1人，所持有表决的股份总数40,000,000股，占公司有表决权的股份总数的98.70%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，半数以上公司董事共同推举的董事恽燕桦女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
选举曾宏翔先生为第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，替补为董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意40,520,675(四千零五十二万零六百七十五)股，占99.98%。
选举张红山先生为第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，替补为董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。表决结果：40,517,653(四千零五十一万七千六百五十三)股，占99.97%。
本议案采用累积投票方式表决通过。
(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
原经营范围为：“生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外），农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品（种畜禽生产经营除外）、林业营造及其产品的生产（国家禁止、限制外商投资的产业除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”变更后的经营范围为：“房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”
授权公司董事会办公室在上海工商行政管理局等政府相关部门办理变更时根据政府相关部门的要求进行描述性修改。
表决结果：参加表决的股数为40,528,294(四千零五十二万八千二百九十四)股，同意40,518,025(四千零五十一万八千零二十五)股，占99.97%；反对0(零)股，占0%；弃权10,269(一万零二百六十九)股，占0.03%。
本议案通过出席会议股东及股东代表所持有的有效表决股份总数2/3以上通过。
(三)审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
原注册地址为：“上海市海宁路358 号国际商厦五层”，变更后的注册地址为：“上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
表决结果：表决结果：参加表决的股数为40,528,294(四千零五十二万八千二百九十四)股，同意40,518,025(四千零五十一万八千零二十五)股，占99.97%；反对0(零)股，占0%；弃权10,269(一万零二百六十九)股，占0.03%。
本议案通过出席会议股东及股东代表所持有的有效表决股份总数2/3以上通过。
(四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
1、《公司章程》第五条：“公司住所为：上海市海宁路358 号国际商厦五层”。
变更为：“公司住所为：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
2、《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外），农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品（种畜禽生产经营除外）、林业营造及其产品的生产（国家禁止、限制外商投资的产业除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”
变更为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)”。
表决结果：参加表决的股数为40,528,294(四千零五十二万八千二百九十四)股，同意40,518,025(四千零五十一万八千零二十五)股，占99.97%；反对0(零)股，占0%；弃权10,269(一万零二百六十九)股，占0.03%。
本议案通过出席会议股东及股东代表所持有的有效表决股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所任真律师、周铭律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海多伦实业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司
董 事 会
二O一三年十二月二十八日