第七届第三十六次
董事会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-074
天津市海运股份有限公司
第七届第三十六次
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2013年12月27日以通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席10人，实际出席10人（其中：亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长李小龙主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以10票同意、0票反对、0票审议通过以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
李小龙先生不再担任本公司董事长职务，选举黄玕先生为本公司董事长。
（二）《关于选举公司副董事长的议案》
选举李小龙先生为本公司副董事长。
（三）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
为确保董事会专门委员会的正常运作，补选黄玕先生为董事会薪酬与考核委员会委员，补选陈雪峰先生为董事会审计委员会委员，补选刘军春先生为董事会内控委员会委员，并担任主任委员职务。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
2013年12月28日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-075
天津市海运股份有限公司
关于土地补偿合同履约情况的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年12月10日发布了《重大诉讼进展情况暨关于签署土地整理储备项目补偿合同的提示性公告》，并于2013年1月4日和2013年4月11日分别发布了《关于土地补偿合同履约情况的提示性公告》，披露了本公司与天津滨海新城建设发展有限公司等有关各方签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》及其履行的相关情况，详细内容请参阅本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2012-049、临2013-002、临2013-016号公告。
依据《天津市土地整理储备项目补偿合同》的约定，本公司已收到土地补偿款2亿元，但截止本公告披露日本公司尚未按期收到土地补偿款余款14397.46万元。预计上述事项后续进展情况将对本公司财务指标产生较大影响。本公司将积极协调有关各方尽快支付补偿款余款并及时公告收款进度。
特此公告，并提醒投资者注意风险。
天津市海运股份有限公司
2013年12月28日