证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2013-066

  四川广安爱众股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会于2013年12月27日上午9：30在公司四楼会议室召开。会议通知于2013年12月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。会议采取现场投票的方式进行，参加本次股东大会的股东及授权代表人数8人，代表股份413765834股，占公司总股本的57.64%。

董事长罗庆红先生主持本次会议，董事会秘书何非先生以及其他董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所（原四川英捷律师事务所）田原律师、覃睿律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次会议经过审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

1、审议通过了《关于成立爱众矿业投资暨爱众矿业投资增资长青矿业的议案》

（一）同意成立爱众矿业投资

会议同意公司以自有资金出资9100万元与四川厚源矿业集团有限公司（以下简称“厚源集团”）现金出资3900万元共同成立四川爱众矿业投资有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的为准，以下简称“爱众矿业投资”），其中公司持有爱众矿业投资70%股权，厚源矿业持有爱众矿业投资30%股权。

（二）同意爱众矿业投资增资长青矿业

会议同意爱众矿业投资设立后，出资13000万元增资筠连县长青矿业有限公司（含整合持有华丰煤业100%股权后，以下简称“长青矿业”），持有长青矿业30.24%股权。

同时，会议同意授权公司经营层具体负责办理爱众矿业投资成立和爱众矿业投资增资长青矿业涉及的协议签订、工商登记等各项具体事宜。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
413765834	100 %	0	0%	0	0％	是

2、审议通过了《关于参股德阳市金坤小额贷款有限公司的议案》

会议同意公司在主发起人四川金鼎产融控股有限公司获得省政府金融办出具的筹建批复文件后拟出资10000万元参股德阳市金坤小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的为准），持有其20%的股份。同时，会议同意授权经营层具体办理本次参股小额贷款公司涉及的协议签订、工商登记等各项事宜。

本事项涉及关联交易，关联股东四川水电投资经营集团有限公司回避表决。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
280485558	100 %	0	0%	0	0％	是

三、律师见证情况

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、覃睿律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（三）经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一三年十二月二十七日