A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—052

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第29次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第29次会议于2013年12月26日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  本次会议审议如下议题：

  1、审议并通过了《关于向广州汽车集团客车有限公司委托贷款0.2亿元的议案》，同意向广汽客车提供委托贷款0.2亿元，期限一年，年利率为6%，并授权经理层具体办理委托贷款的合同签署等事宜。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于公司申请实施50亿元跨境贷人民币融资业务的议案》，同意申请一次或分批实施50亿元的跨境贷人民币融资方案，授权经理层具体负责有关跨境贷人民币融资业务方案的报批、协议签署及具体实施。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于广州广汽商贸物流有限公司增资扩建项目的议案》，同意广汽商贸物流有限公司增资扩建项目方案，新增投资10,568万元。其中股东（广州汽车集团商贸有限公司）增资3,000万元，其余自筹解决。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司总部员工绩效考核办法>的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资企业经营业绩考核方案>的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2013年12月27日