证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-015

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013 年12 月20日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2013 年12 月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了“关于湖南航天卫星通信科技有限公司清算的议案”：

  湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通）的主要业务方向为卫星应用和卫星通讯，公司于2007年投资2550万元，以增资扩股方式持有了其51%的股权，目前为航天信息的控股子公司。由于湖南卫通的主营业务受国家政策影响较大，且在日益激烈的市场竞争中，其所经营业务的毛利率持续下滑，造成该公司经营状况一直不理想，自2011年起湖南卫通开始处于亏损状态。2013年5月15日，国务院下发了《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定（国发〔2013〕19号）》，其中第12条、第17条分别规定：取消企业投资卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准、卫星地面接收设施生产企业指定，该政策的实施使湖南卫通原来拥有的资质优势也基本丧失。鉴于湖南卫通目前的经营状况已无法扭转，为此公司将对湖南卫通进行清算，由湖南卫通按照其《章程》规定，开展清算工作。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十八日