股票简称：*ST北磁   股票代码：600980   公告编号：2013-042

  北矿磁材科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2013 年12月26日收到公司独立董事黄程先生递交的辞职报告，黄程先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

  此外，公司独立董事韩长风先生将于2014年1月份连任时满6年，不能继续任职。鉴于上述情况，韩长风先生同时提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务。

  由于上述两位独立董事的辞职将导致公司董事会人数以及独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，黄程先生及韩长风先生在公司未选出新任独立董事之前继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  黄程先生及韩长风先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对黄程先生及韩长风先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日

  股票简称：*ST北磁    股票代码：600980 公告编号：2013-043

  北矿磁材科技股份有限公司关于

  证券投资者问询事项及公司

  解答情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司现将近期投资者问询的主要事项及公司解答情况整理并公告如下：

  一、投资者问询情况

  截止2013年12月26日，投资者问询与关注的主要事项有：

  1、公司非公开发行股票事项的进展情况；

  2、公司2013年度能否实现扭亏为盈；

  3、公司《2013年年度报告》的披露时间。

  二、公司解答情况

  对于投资者问询的事项，在不违背信息披露公平性原则的前期下，我公司证券部工作人员均及时接听，耐心解答、认真回复，并做必要记录。对于上述主要问询事项的解答情况如下：

  1、公司非公开发行股票募集资金拟收购北矿机电科技有限责任公司100%股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案，并已取得《国有资产项目评估备案表》（备案编号20130079）。

  2、2013年前三季度，公司实现营业收入1.77亿元，归属于上市公司股东的净利润1,664.57万元，较上年同期实现扭亏为盈。2013年第四季度，公司持续加大力度，多方位降本增效、开拓创新，提升公司业绩。公司有信心实现年度扭亏，进而解除退市风险警示。

  3、公司已于12月25向上海证券交易所预约了2014年3月18日为《公司2013年年度报告》披露日。此外，我们将按照《上海证券交易所上市规则》（2012年修订）于2014年1月份披露年度业绩预告。

  三、风险提示

  本公司2013年度非公开发行股票相关事项能否获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的核准尚存在一定的不确定性。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日