证券代码：600313       证券简称：中农资源    编号：临2013－055

中垦农业资源开发股份有限公司

2013年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中垦农业资源开发股份有限公司2013年第七次临时股东大会于2013年12月27日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	163,187,248
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.43 %

（三）会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由

董事长余涤非先生主持。

（四）公司董事7人，出席7人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案	同意股数	同意比例	是否通过
1	《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》	163,187,248	100%	是
2	《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》	163,187,248	100%	是

三、律师见证情况

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年12月27日

证券简称：中农资源       证券代码：600313         编号：临2013－056

中垦农业资源开发股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年12月27日在北京召开。会议通知于2013年12月23日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于变更公司名称的议案》

为了能更加直观体现公司主业，突出行业特点，便于广大投资者识别，拟将公司名称由原来的“中垦农业资源开发股份有限公司”变更为“中农发种业集团股份有限公司”。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司经营班子在公司股东大会审议通过本议案后，及时办理相关变更登记手续，具体以工商行政管理机关核准为准，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

（二）《公司章程修正案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

本议案须提交公司股东大会批准，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》057号公告。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》058号公告。

（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经董事会审议，同意聘任以下人员担任公司经营班子成员，任期至公司第五届董事会届满日止。

1、聘任陈章瑞先生担任公司总经理；

2 、经总经理提名，聘任王平先生担任公司副总经理、聘任黄金鑑先生担任公司总会计师、聘任周紫雨先生担任公司副总经理。（上述人员简历附后）

公司独立董事认为：公司董事会聘任高级管理人员的程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。

（五）《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2,议案 通过 。

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》059号公告。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年12月27日

附：高级管理人员简历

陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，1984年7月参加工作，研究生，曾任中国种子公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2011年5月起任本公司党委书记、副总经理。

王平先生，生于1961年4月， 1984年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任农业部财务司企业财务处副处长、处长，农业部财务司企业管理处处长，中牧实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，中牧资产管理中心常务副总经理、党总支书记，中国种畜进出口有限公司常务副总经理，华垦国际贸易有限公司总经理，中国农垦（集团）总公司资产开发部经理。2011年5月起任本公司副总经理。

黄金鑑先生，生于1963年11月，中共党员，毕业于安徽财贸学院，高级审计师。曾任审计署驻农业部审计局干部、中国农垦（集团）总公司审计室主任，1999年8月起历任本公司董事、副总经理、党总支书记。2011年5月起任本公司党委副书记、纪委书记。

周紫雨先生，生于1969年7月，中共党员，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资部经理、中国牧工商（集团）总公司发展部副经理、北京华牧家禽育种中心总经理。2011年12月起任本公司副总经理，2012年4月起兼任董事会秘书。

证券代码：600313       证券简称：中农资源         编号：临2013－057

中垦农业资源开发股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司章程修正案》，拟对部分条款修订如下，该议案尚需提交公司股东大会审议。

原 第四条 公司注册名称：中垦农业资源开发股份有限公司ZHONGKEN AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.

现修改为 第四条 公司注册名称：中农发种业集团股份有限公司ZHONGNONGFA SEED INDUSTRY GROUP CO., LTD.

原 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

现修改为 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

原 第一百一十八条 董事会由七名组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。

现修改为 第一百一十八条 董事会由七名组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。

原 第一百三十条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

现修改为 第一百三十条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

原 第一百三十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为 第一百三十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年12月27日

证券简称：中农资源           证券代码：600313       编号：临2013－058

中垦农业资源开发股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置资金20000万元进行保本保收益类理财，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品。

董事会同意授权公司经营班子运用公司暂时闲置的自有资金不超过20000万元开展银行保本类理财业务，授权期限自2013年12月28日至2014年12月31日。同时，为控制风险，董事会明确了如下从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动与业务拓展的需求；二是理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

2、公司内部履行的审批程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，并授权公司经营班子具体操作。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金不超过20000万元开展银行保本类理财业务，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。 为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

2013年度，公司控股子公司—华垦国际贸易有限公司及洛阳市中垦种业科技有限公司分别利用其闲置资金购买了保本型银行理财产品，情况如下：

1、华垦国际贸易有限公司：2013年6月-12月累计购买银行保本型理财产品共计2300万元。截至目前，已收回本金1300万元，还有1000万元尚未到期。

2、洛阳市中垦种业科技有限公司：2013年9月累计购买银行保本型理财产品共计2200万元。截至目前，已收回全部本金。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年12月27日

证券简称：中农资源           证券代码：600313      编号：临2013－059

中垦农业资源开发股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司于2013年12月27日召开了第五届董事会第四次会议，定于2014年1月13日在公司总部召开 2014年第1次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014年1月13日上午9：30。

4、会议表决方式：现场记名投票表决。

3、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

（二）会议审议事项：

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《公司章程修正案》

（三）会议出席对象：

1、截止2014年1月8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

（四）会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。

2、登记时间：2013年1月10日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037

联系人： 周紫雨 宋晓琪 李鑫

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

附件1： 股东登记表

兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2: 授权委托书

中垦农业资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月13日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》
2	《公司章程修正案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年12月27日