证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2013-046

华电能源股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2013年12月27日在公司八楼会议室召开公司2013年第五次临时股东大会，到会股东及股东代表36人，代表股份92,636.89万股，占本公司股份总数的47.10%。其中B股股东及股东代表34人，代表股份1,861.63万股，占公司B股股份总数的4.31%。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事、总经理霍利主持，审议通过了华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案，详见2013年12月7日公司公告。

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。表决结果如下：

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	4,524.24	4,524.24	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,861.63	1,861.63	100%	0	0	0	0
合计	4,524.24	4,524.24	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所季化律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

华电能源股份有限公司

2013年12月28日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-047

华电能源股份有限公司购买股权结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年12月6日召开的七届二十二次董事会审议通过了《关于公司参与购买黑龙江省龙源电力燃料有限公司股权的议案》，公司决定按照挂牌底价6,091万元参与购买黑龙江省龙源电力燃料有限公司100%股权，详见2013年12月7日公司公告。公司已向上海联合产权交易所提交了产权受让申请等相关材料，上述产权已于2013年12月13日挂牌期满，公司已获得上海联合产权交易所受让资格确认。2013年12月25日公司与中国华电集团公司就购买上述股权事宜签定了《产权交易合同》，转让价格6,091万元，合同由双方签字或盖章后生效。

本次交易价款为6,091万元，公司已支付至上海联合产权交易所的保证金1,827万元，在合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。双方约定公司应在合同生效次日起五个工作日内，将其余的产权交易价款4,264万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

公司受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。合同的产权交易基准日为2013年4月30日，双方应当共同配合，于合同生效后30个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后90个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，双方应共同履行向有关部门申报的义务。在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由公司享有和承担，中国华电集团公司对合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2013年12月28日