第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-086
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2013年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2013年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共8人，实际出席会议的董事共 8人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了公司《关于全资子公司与HUAXIA TRADING LTD签署<债务转让协议>（合同编号：2013003）的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于全资子公司将债务转让予全资子公司的全资子公司的公告》。
二、审议通过了公司《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的公告》。
三、审议通过了公司《关于HUAXIA TRADING LTD与深圳市中南联合实业有限公司签署<债务重组协议>的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于全资子公司的全资子公司签署债务重组协议的公告》。
四、审议通过了公司《关于HUAXIA TRADING LTD向关联方北京新恒基投资管理集团有限公司借款的议案》。
依据HUAXIA TRADING LTD与其债权人深圳市中南联合实业有限公司签署的《债务重组协议》，HUAXIA TRADING LTD在债务重组协议生效之日起2日内以现金的方式向深圳市中南联合实业有限公司足额偿还人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）款项。偿还上述款项后，深圳市中南联合实业有限公司同意对HUAXIA TRADING LTD所欠深圳市中南联合实业有限公司剩余债务人民币贰仟零肆拾万肆仟捌佰贰拾柒元陆角肆分（小写：2,0404,827.64元）予以全部豁免。
为此，HUAXIA TRADING LTD向关联方北京新恒基投资管理集团有限公司借款人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）资金，用于偿还所欠深圳市中南联合实业有限公司的款项。借款期限为一年，不计利息，公司及孙公司HUAXIA TRADING LTD对该项借款无相应抵押或担保。
公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第56条的规定，就该向关联方借款事项向上海证券交易所申请并获上海证券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年十二月二十八日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-087
山东金泰集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2013年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2013年12月20日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议案。
审议通过了公司《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的议案》。
监事会认为：公司本次核销的长期挂帐应付账款和其他应付款帐龄较长，长期存在且无交易。对长期挂帐的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂帐应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一三年十二月二十八日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-088
山东金泰集团股份有限公司关于
全资子公司将债务转让予全资子公司的
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司金泰集团国际有限公司与金泰集团国际有限公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD（翻译名称：华夏贸易有限公司)于2013年12月26日签署了《债务转让协议》，金泰集团国际有限公司将对新恒基控股集团有限公司港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的债务转移给HUAXIA TRADING LTD。
2、本次债务转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易双方的基本情况
金泰集团国际有限公司为公司的全资子公司，HUAXIA TRADING LTD为金泰集团国际有限公司的全资子公司。
三、交易标的的基本情况
金泰集团国际有限公司拟转让的标的为截至2013年12月26日所欠新恒基控股集团有限公司港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的债务。
四、交易协议的主要内容
1、合同双方当事人
甲方（债务转让方）：金泰集团国际有限公司
乙方（债务受让方）：HUAXIA TRADING LTD
2、合同主要条款
（1）甲、乙双方一致确认：截至2013年12月26日，甲方共欠新恒基控股集团有限公司（以下简称新恒基控股）港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）债务。
（2）甲、乙双方一致同意：甲方将应支付给新恒基控股共计港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的付款义务全部转移给乙方。
（3）甲方已取得新恒基控股出具的《关于同意债务转移的函》，同意甲方将上述港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）债务全部转移给乙方。
（4）本协议生效后，乙方负有支付给新恒基控股共计港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的付款义务；甲方形成对乙方港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的负债。
（5）本协议经甲、乙双方加盖公章并经山东金泰集团股份有限公司董事会审议批准后生效。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易系公司全资子公司金泰集团国际有限公司将对债权人的债务转让给金泰集团国际有限公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD，交易完成后，交易标的仍在公司合并报表范围内，对公司的损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及全体股东利益。
六、审议程序
公司于2013年12月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了上述债务转让事项。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
２、金泰集团国际有限公司与HUAXIA TRADING LTD(翻译名称：华夏贸易有限公司)签署的《债务转让协议》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年十二月二十八日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-089
山东金泰集团股份有限公司
关于核销长期挂账应付账款和
其他应付款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次核销应付账款和其他应付款的情况
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度，按照依法合规、规范操作的原则，应对长期挂帐的应付账款和其他应付款进行处置。本次核销的长期挂帐的应付账款181笔，金额为1,711,871.62 元；核销的长期挂帐的其他应付款60笔，金额为1,272,792.22 元。
经公司核查，公司本次核销的长期挂帐应付账款和其他应付款账龄均超过5年以上，帐龄较长，长期存在且无交易。根据企业会计准则的规定，公司将无法支付的应付账款和其他应付款2,984,663.84元予以核销，并按规定转入“营业外收入”会计科目处理。
二、核销对公司的影响
公司本次核销的应付账款和其他应付款合计2,984,663.84元，将增加2013年度合并报表归属于母公司的净利润2,984,663.84元。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
2013年12月27日，公司第八届董事会十三次会议审议通过了《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的议案》，同意公司对长期挂帐的应付账款和其他应付款进行核销。
（二）独立董事意见
公司本次核销的长期挂帐应付账款和其他应付款帐龄较长，长期存在且无交易。对长期挂帐的应付账款和其他应付款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次核销长期挂帐应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项表示同意。
（三）监事会意见
公司本次核销的长期挂帐应付账款和其他应付款帐龄较长，长期存在且无交易。对长期挂帐的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂帐应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年十二月二十八日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-090
山东金泰集团股份有限公司
关于全资子公司的全资子公司
签署债务重组协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD（翻译名称：华夏贸易有限公司)于2013年12月27日与深圳市中南联合实业有限公司签署了《债务重组协议》。
2、本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳市中南联合实业有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2202
法定代表人：陈泽金
注册资本：100万元
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；供应链管理；电子产品、通讯产品、机械设备、建筑材料、金银珠宝首饰、家具、服装、日用百货、工艺品、机电产品的销售；经济信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
三、交易协议的主要内容
（一）合同双方当事人
甲方（债务方）：HUAXIA TRADING LTD(翻译名称：华夏贸易有限公司)
乙方（债权方）：深圳市中南联合实业有限公司。
（二）合同主要条款
1、债务确认：甲、乙双方确认，截止到2013年12月27日，乙方对甲方享有的债权共计人民币肆仟柒佰肆拾万肆仟捌佰贰拾柒元陆角肆分（小写：47,404,827.64元）；其中本金24,063,232.00元，历史累计利息23,341,595.64元。
2、款项支付及债务豁免条件：甲方同意在债务重组协议生效之日起2日内以现金的方式向乙方足额偿还人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）；乙方同意在甲方支付人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）款项后（指以甲方或甲方指定的第三方付款），对甲方所欠乙方剩余债务人民币贰仟零肆拾万肆仟捌佰贰拾柒元陆角肆分（小写：20,404,827.64元）予以全部豁免，并在2日内向甲方出具《关于豁免HUAXIA TRADING LTD债务的函》。
3、违约条款：甲方若未能按期足额偿还乙方人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元），则视为甲方违约，乙方将不再豁免甲方任何债务。
4、债务重组协议生效时间：
本次债务重组协议经甲、乙双方盖章并经山东金泰集团股份有限公司董事会审议通过后生效。
四、该协议的履行对公司的影响
公司全资子公司的全资子公司HUAXIA TRADING LTD按照协议约定履行还款义务后，可获得协议约定的债务重组收益，将对公司当期业绩产生积极影响。
五、审议程序
公司于2013年12月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了上述债务重组事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
２、HUAXIA TRADING LTD与深圳市中南联合实业有限公司签署的《债务重组协议》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年十二月二十八日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-091
山东金泰集团股份有限公司关于债权人
将持有公司孙公司的债权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月27日，公司孙公司HUAXIA TRADING LTD收到中矿必拓投资有限公司发来的《债权转让通知书》，具体内容为：
中矿必拓投资有限公司已将对HUAXIA TRADING LTD人民币壹仟伍佰捌拾伍万贰仟伍佰元整（小写：15,852,500.00元）的债权全部转让给北京新恒基房地产集团有限公司承受。债权转让后，由新债权人北京新恒基房地产集团有限公司行使债权人的一切权利，中矿必拓投资有限公司不再行使权利人的权利。请HUAXIA TRADING LTD自接到本债权转让通知书后向新债权人北京新恒基房地产集团有限公司履行偿还人民币壹仟伍佰捌拾伍万贰仟伍佰元整（小写：15,852,500.00元）的义务。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年十二月二十八日