股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2013-061

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2013年12月20日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届第十八次会议的通知和材料。

  （三）本次董事会于2013年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）会议应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数11人。

  二、董事会会议审议情况

  经审议表决，本次会议审议通过以下事项：

  一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户补充流动资金。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  二、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司投资管理制度》。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  三、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2013年修订）》。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十八日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2013-062

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年12月27日以通讯表决方式召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经投票表决，本次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司监事会同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户补充流动资金。

  公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

  二○一三年十二月二十八日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2013-063

  安徽山鹰纸业股份有限公司关于

  使用银行承兑汇票支付募投项目资金

  并以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户补充流动资金。

  具体相关事宜公告如下：

  一、 使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

  为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

  1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

  2、项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；

  3、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门或采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

  4、募集资金专户监管银行同意后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金，并通知保荐机构；

  5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；

  6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

  二、对公司的影响

  公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，主要是为提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。我们认为，公司此举更有利于提高公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  四、监事会意见

  公司监事会认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构平安证券有限责任公司认为：山鹰纸业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，具有真实交易背景，符合银行票据使用的有关规定。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益。公司履行了必要的审批程序，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。上述事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，没有违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。平安证券对此无异议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议；

  2、第五届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事的独立意见；

  4、保荐机构的核查意见。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十八日