证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2013-050

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2013年12月23日以书面或电子邮件方式发出，会议于2013年12月27日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开。应出席本次会议的董事七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司利润分配的议案》。

  截止2013年11月30日，陕西炼石矿业有限公司实现净利润49,631,927.18元，预留10%的法定盈余公积4,963,192.72元，加年初未分配利润140,707,527.56元，可供股东分配利润185,376,262.02元，同意其以现金方式向本公司分配利润18500万元。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述利润分配将增加本公司2013年度母公司报表净利润，但不增加2013 年度合并报表净利润。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十七日